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股份有限公司转让股权_有限公司的股权和股份的区别

发布时间:2023-01-20 19:01:11 阅读次数:
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股份有限公司转让股权_有限公司的股权和股份的区别

证券代码:证券简称:湖南发展 公告编号:2019-027

关于控股子公司股权及债权公开上市转让的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步优化调整股份有限公司转让股权,公司拟通过湖南联合产权交易所公开挂牌转让其持有的59.14%股权(以下简称“开发康年”)及对开发康年的债权。

一、交易概况

1、公司拟以公开挂牌方式转让其持有的控股子公司发展康年59.14%的股权及对发展康年的债权,资产评估机构为经国资委批准的从事证券期货业务资格的资产评估机构监事部 上市日备案及公司对发展康年借款本息总额的预估价值为220,655,495.01元,为本次上市转让底价(预计上市日为6月) 2019 年 24 日)。 其中,股权挂牌转让底价为12,612.53万元,债权挂牌转让底价为94,530,195.01元。 如有拍卖,债券价格不变,溢价计入股权价格。 (若上市日期调整,贷款利息金额及上市底价将相应调整)

2、本次交易已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过。 公司董事会授权公司管理层办理康年发展股权及债权转让相关事宜股份有限公司转让股权,包括但不限于签订相关协议、办理过户手续等。

3、本次交易为公开挂牌过户,交易对方尚不明确,暂不构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 属于董事会批准权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

4、本次上市转让标的资产的交易标的、交易价格、交易完成时间等存在较大不确定性,转让能否成功也存在较大不确定性。

二、交易对方基本情况

根据国有资产处置程序,本次股权及债权转让需按照国有资产处置程序在湖南联合产权交易所公开挂牌转让,交易对方不得暂时确定。 交易对手确定后,公司将披露交易对手的具体信息。

三、健康年发展基本情况

(一)健康发展年

股份有限公司转让股权_有限公司的股权和股份的区别

(2) 发展康年主要财务数据(合并数据)

单位:万元

注:2018 年半年度财务数据已经中兴财光华会计师事务所审计,2018 年度财务数据已经天健会计师事务所审计,2019 年财务数据未经审计。

(三)其他情况

1、发展康年另一股东周江林先生放弃同等条件下的优先受让权。

2、公司不存在为康年发展提供担保或委托康年发展进行财务管理的情况。

3、截至目前,公司转让的股权、债权不存在被抵押、质押或其他限制转让的情形,不存在重大纠纷、诉讼、仲裁事项,不存在被采取司法措施等情形。如扣押或冻结。

4、目前,发展康年不属于被执行人。

5、本次股权、债权转让不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等事项。

(四)对发展康年股东全部权益性资产的评估

公司聘请具有证券期货从业资格的人员对发展康年进行资产评估,并出具了《关于本次股权转让的股东全部股权及股权资产的评估报告》(鹏新资评报[2019 ]S017号)评价报告。 详情如下:

1、在评估基准日采用资产基础法评估的全部股东权益评估值:17,344.38万元。

2、在评估基准日采用收益法评估的全部股东权益评估值:21,326.57万元。

经综合分析,采用收益法估值结果作为本次估值报告的估值结论,即截至估值基准日2018年6月30日全体股东权益市值:21,326.57万元(股本:元),与评估基准日账面价值16,525.01万元相比,增值4,801.56万元,增值率为29.06 %。 详见同日在巨潮网( )披露的《对本次拟股权转让所涉及股东全部股权及资产的评估报告》。

上述评估结果已报国资委备案。

(五)公司持有康年发展的股权及对康年发展的债权情况

于评估基准日,公司持有的发展康年59.14%股权的评估价值为12,612.53万元。

2016年3月24日,公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》,同意公司向控股子公司发展提供不超过1.3亿元的财务资助。抗年。 截至目前,公司已向发展康年提供贷款本金9220万元。 经测算,发展康年截至上市日(预计2019年6月24日)应付的公司借款利息为2,330,195.01元。 预计于上市日,公司对发展康年的应收贷款本息金额为94,530,195.01元。

4.挂牌底价

挂牌转让底价根据经国有资产监督管理部门备案的具有从事证券、期货业务资格的资产评估机构出具的评估价值与公司借款本息总额相结合确定。发展康年上市日为220,655,495.01元。 其中,股权挂牌转让底价为12,612.53万元,债权挂牌转让底价为94,530,195.01元。 如有拍卖,债券价格不变,溢价计入股权价格。 (若上市日期调整,贷款利息金额及上市底价将相应调整)

5、其他交易安排

其他将在产权交易所挂牌公告中公布的核心交易条款如下:

1、符合条件的受让方应在挂牌截止日17:30前将交易保证金(底价的30%)汇至湖南联合产权交易所指定账户。

2、拟受让方(投标人)投标时应保证报价不低于挂牌底价。 否则,竞买人注册后支付的交易保证金将不作为向出让方支付的违约金扣除所有交易服务费后退还。

3、受让方因自身原因退出本次交易或自确认为受让方之日起五个工作日内拒绝与出让方签订《产权交易合同》的,交易保证金将全部扣除。交易服务费。 之后,将不再作为支付给转让方的违约金返还。

4、受让方未按时支付成交价款的,应当按逾期未付成交价款的5/10,000,每逾期一天向出让方支付违约金。 受让方未能在1个月内清偿全部交易价款的,出让方有权单方解除《产权交易合同》,交易保证金不予退还。

5、以2018年6月30日为评估基准日,自评估基准日起至工商变更登记完成之日止,标的企业健康发展过程中产生的损益和风险由所有和承担。受让方与出让方无关,双方之间无须为此支付任何款项,双方不得以此为由调整已经达成的交易条件和交易价格到达。

6、受让方须自《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将交易价款汇入湖南联合产权交易所专用结算账户。

六、交易目的及对公司的影响

1、由于发展康年自成立以来一直处于培育期,本次转让发展康年的股权及债权,有利于降低公司经营风险,增加公司利润。 若本次交易成功,公司将不再持有发展康年的股权,不再将其纳入合并报表范围。 如果以基准日的估值价值作为股权转让上市的基准价格,假设交易以估值价值为基准完成且过渡期损益由受让方承担等,公司可以因出售其持有的发展康年59.14%股权取得对价12612.53万元,超过公司原投资部分1612.53万元。 该事项涉及的财务影响尚待根据公开上市的交易结果确定。

2、本次股权、债权转让不涉及公司战略方向的改变,所得款项可用于并购健康产业项目,有利于优化调整。

七、风险提示

根据国有资产处置程序,本次股权及债权转让需按照国有资产处置程序在湖南联合产权交易所公开挂牌转让。 转会能否成功也存在很大的不确定性。 公司将按照信息披露相关法律法规的规定,及时披露该事项的后续进展,敬请投资者风险投资。

八、备查文件

一、第九届董事会第十四次会议决议

2、独立董事对控股子公司股权、债权转让的独立意见

3.《审计报告》

4、《对本次股权转让所涉及股东的全部股权资产评估报告》

特别公告

董事会

2019 年 6 月 19 日

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