公司注册监事_注册有限公司监事_注册一个公司监事有什么利益

公司注册监事_注册有限公司监事_注册一个公司监事有什么利益

证书编号： 股东账号：

持股数： 日期： 年 月 日

附件二

授权书

截至2021年9月6日，本公司（或本人）（证券账号： ）持有普通股，现委托（身份证号： ）出席2021年第一次临时股东大会，并按照下列指示向股东说明对会议所列的议案进行表决。 在没有指示的情况下，投票由代理人自行决定。

1、议案3至4采用累积投票制选举董事、独立董事、监事； 其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核，无异议后，股东大会方可表决。 此外，议案三至议案四采用累积投票制选举董事、独立董事和监事。 选举人的人数限于在候选人之间任意分配（可投零票），但总票数不能超过其拥有的选举人票数。

2、本授权书自签发之日起至股东大会召开之日止有效。

法人股东印章： 自然人股东签字：

法定代表人签字： 身份证号码：

日期：年月日 日期：年月日

附件三

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：，投票简称： Vote。

2. 填写决定表。

（一）提案设置（表一）

（二）填写决定意见表。

①对股东大会审议的议案，填写表决意见表：同意、反对、弃权。

② 累积投票的提案，填写投给候选人的票数。 上市公司股东应当以所持有的票数为限对每一提案组进行表决。 股东所投表决票数超过其所拥有的表决权数额，或者在有争议的选举中表决票数超过候选人数的，对该提案投反对票。 团体投出的所有选票将被视为无效。 如果您不同意某个候选人，您可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制候选人得票数表

各提案组股东所持选举票数如下：

（一）选举董事（如表1提案3，采用均等选举，候选人人数为5人）

股东拥有表决权的票数=股东所代表的表决权股份总数×5

股东可在五名董事候选人中任意分配其拥有的选举人票数，但投票总数不得超过其拥有的选举人票数。

（二）选举监事（如表1议案4，采用平等选举，拟选人数为2人）

股东拥有表决权的表决权数=股东所代表表决权的股份总数×2

股东可将选举人票任意分配给两名监事候选人，但投票总数不得超过其持有的选举人票数，投票人数不得超过2人。

③ 对一般性议案进行表决的股东，视为对除累积表决权议案外的所有其他议案发表相同意见。

股东就一般性议案和具体议案进行多次表决时，以最先有效的表决为准。 股东先对专项议案进行表决，再对一般性议案进行表决的，以对已表决的具体议案的表决意见为准，对其他未表决的议案以对一般性议案的表决意见为准； 如先对一般性提案进行表决，再对具体提案进行表决，以对一般性提案的表决意见为准。

④ 对同一提案的表决，以第一票有效票为准。

2、深交所交易系统表决程序

1、投票时间：交易时间为2021年9月13日，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股东可登录证券公司交易客户端，通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网络投票系统进行表决的程序

1、网络投票系统于2021年9月13日（现场股东大会召开日）上午9:15开始投票，2021年9月13日（现场股东大会召开日）15:00结束。 -现场大会结束）。

2、通过互联网投票系统进行网络投票的股东，须按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》进行身份认证，取得《深圳证券交易所数字证书》或《深交所数字证书》。证券交易所投资证书”。 或服务密码”。具体身份认证流程可参见网络投票系统规则与指引栏目。

3、股东凭获得的服务密码或数字证书，可在规定时间内通过深交所网络投票系统登录并进行投票。

证券代码：证券简称：索菲亚 公告编号：2021-041

2021年半年度报告摘要

一、重要通知

本半年度报告摘要来源于半年度报告全文。 为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展计划，投资者应当到中国证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；承担个别和连带的法律责任。 公司负责人姜干军、主管会计工作负责人陈明及会计机构负责人（会计主管人员）黄义杰声明：保证年度报告中年度报告的真实、准确、完整。本半年度财务报告。 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

经董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本。

董事会审议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

一、公司简介

二、主要财务数据和财务指标

公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

注：报告期末前 10 名股东中，上海高谊资产管理合伙企业（有限合伙）-高谊利为精选诚信基金未进入公司报告期初前 200 名股东名册。 无法准确获取其报告期初（即2020年12月31日）的持股数据。 基于此情况，公司以报告期初持股量为0作为计算依据。

4、控股股东或实际控制人变更情况

报告期内控股股东变更情况

□ 适用 √ 不适用

报告期内，公司控股股东未发生变化。

报告期内实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

报告期内，公司无优先股股东持股情况。

6、半年度报告批准报出日剩余的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内，公司经营情况未发生重大变化。

证券代码：证券简称：索菲亚 公告编号：2021-038

第四届董事会第二十四次会议决议公告

索菲亚（以下简称“公司”或“索菲亚”）董事会以邮件、专递、电话通知的方式发出了于2021年8月17日召开公司第四届董事会第二十四次会议的通知. 会议于2021年8月27日上午10:00在公司会议室以现场会议的形式召开。 会议由公司董事长蒋干军先生召集和主持。 会议应到董事7人，实到董事7人。 本次会议的召集和召开，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。 经出席会议的董事审议，通过了以下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》。 公司2021年半年度报告全文及摘要详见巨潮网（http://）。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》。 详见同日刊登在巨潮网（http://）的《2021年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修正案的议案》。 详见同日在巨潮网（http://）发布的《信息披露管理制度》。

四、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修正案的议案》。 详见同日在巨潮网（http://）发布的《重大信息内部报告制度》。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修正案的议案》。 修订内容见附件《修订对照表》。 除对照表内容修改外，其他条款保持不变。 修订后的公司章程全文请见同日刊登在巨潮网（http://）的《公司章程》（2021年8月草案）。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修正案的议案》。 修订内容见附件《修订对照表》。 除对照表内容修改外，其他条款保持不变。 详见同日刊登于巨潮网（http://）的《董事会议事规则》（2021年8月草案）。

该议案尚需提交股东大会审议。

7、与会董事审议了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会选举的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据精干高效的原则和现有董事的构成，公司董事会成员由7人减为五名，其中董事长一名，独立董事不少于两名。

根据上述内容及法律法规的规定，公司董事会进行换届选举。 以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。 第四届董事会同意提名蒋干军先生、柯建生先生、季正雄先生、徐勇先生、郭阳先生为公司第五届董事会第一号候选人（季正雄先生、徐勇先生、郭阳先生为独立董事候选人）。 上述董事候选人的任期为三年，自股东大会选举产生之日起计算。 （候选人简历见附件）。

公司独立董事就此事发表了独立意见。 详见公司同日在巨潮网（ ）发布的相关公告。

为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将按照法律、行政法规等规范性文件的要求和公司章程的规定履行相关职责。 “关联的文章”。 原董事会成员谭跃先生、郑敏先生任期届满后不再担任公司独立董事及其他职务； 经第五届监事会股东代表监事提名，根据后期股东大会选举结果，担任公司第五届监事会监事； 黄义杰女士任期届满后不再担任公司董事，但仍在公司任职。 公司对上述五位董事在任期间所做的工作和为公司作出的贡献表示衷心的感谢。 新一届董事会中，兼任公司高级管理人员和职工代表的董事总人数不超过公司董事总人数的二分之一。 独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，表决采用累积投票制。

8、会议逐项审议了《关于公司第五届董事会董事报酬的议案》，其中：

8.1 关联董事蒋干军先生、柯建生先生对本议案回避表决，其他非关联董事审议通过了《关于第五届董事会董事候选人蒋干军先生报酬的议案》。 5票赞成，0票反对，0票弃权。

8.2 关联董事柯建生先生、姜干军先生对本议案回避表决，其他非关联董事审议通过了《关于第五届董事会董事候选人柯建生先生薪酬的议案》 5票赞成，0票反对，0票弃权”。

8.3 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于第五届董事会独立董事候选人纪正雄先生薪酬的议案》。

8.4 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于第五届董事会独立董事候选人徐勇先生薪酬的议案》。

8.5 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第五届董事会独立董事候选人郭阳先生薪酬的议案》

董事会向股东大会提议，第五届董事会非独立董事及独立董事的报酬如下：

姜干军先生在任期间的年薪为人民币1,275,120元。

柯建生先生任期内的年薪为人民币1,275,120元。

季正雄先生、徐勇先生和郭阳先生在任期间的报酬为每年120,000元人民币（含税），按季度支付。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。 详见公司同日在巨潮网（ ）发布的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授予公司董事长部分职权的议案》。

为提高决策效率，快速收回货款，董事会同意授权公司董事长：

（一）批准与恒大集团及其成员公司就应收账款（包括但不限于应收账款、应收票据等）签订的新协议及确认文件（以下简称“协议”），包括但不限于：不限制还款方式（包括以资产偿还债务）、还款金额、还款期限；

（二）公司董事长为上述协议批准的金额累计12个月不超过10亿元；

（三）信息披露事项：公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》的要求履行后续信息披露义务。

10、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。 详见同日刊登在巨潮网（http://）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

1、《公司章程》修订对照表；

2、《董事会议事规则》修订对照表；

3、第五届董事会候选人简历

附件一：

《公司章程》修订对照表

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定及章程，（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议同意修改《公司章程》的部分条款。 修改后的《公司章程》须经公司股东大会审议通过后方可生效。 修改内容对比如下：

除上述修改外，公司章程其他条款不变。

附件二：

董事会议事规则修订对照表

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定及章程，（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议同意修改《董事会议事规则》的部分条款。 修订后的《董事会议事规则》须经公司股东大会审议通过后方可生效。 修改内容对比如下：

除上述修改外，《董事会议事规则》其他条款不变。

附件三：第五届董事会候选人简历

(1)姜干军先生：董事、董事长，中国国籍，1964年1月出生，大专学历。 2003年7月起，历任本公司执行董事、董事长。 现任公司董事长兼董事。 2014年起任理事，2017年6月起任理事。2010年7月起任中华全国工商联家具装饰商会衣柜专业委员会会长，2021年4月起任曾任中华全国工商业联合会家具装饰商会第五届理事会副会长。

除公司的共同控股股东、实际控制人、公司现任董事柯建生先生外，公司现任副总经理王兵先生、现任董事会秘书潘文山女士、蒋干军先生及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 姜干军先生持有公司股份187,063,600股，占公司总股本的20.50%； 蒋干军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在中国证监会依法对其进行处罚的情形。在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单的。

(2)柯建生先生：董事、总经理，中国国籍，1964年10月出生，高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。 2003年7月起，历任本公司监事、总经理、董事公司注册监事，现任本公司董事、总经理。 2014年起兼任副董事长、执行董事，2017年6月起兼任董事，2018年11月起兼任监事。

除公司现任董事长姜干军先生为公司的共同控股股东、实际控制人外，柯建生先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 柯建生先生持有公司股份177,124,000股，占公司总股本的19.41%； 柯建生先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未经中国证监会等有关部门核准。 不存在证券期货市场违法失信信息被中国证监会在公开查询平台公示、被人民法院列入失信被执行人名单的情况。

(3)季正雄先生，1963年8月出生，中国国籍，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师，无境外永久居留权。 2009年至2011年，被中国证监会聘任为第一届、第二届创业板发行审核委员会专职委员。 现任广东正中珠江会计师事务所审计业务合伙人。 现任天健会计师事务所管理有限公司董事、董事长、监事、独立董事、独立董事，苏州麦维科技股份有限公司独立董事，中国注册会计师协会专业委员会委员，中国成本研究会理事，广州市高级会计师资格复审委员会委员，广东省高级会计师资格复审委员会委员，华南理工大学MPAcc导师。

季正雄先生与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 季正雄先生未持有公司股份，未受中国证监会等有关部门及证券交易所处罚，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在是否存在证券期货市场违法失信信息被中国证监会在公开查询平台公示，或被列入人民法院失信被执行人名单等情况。 季正雄先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

(4)徐勇先生，1959年9月出生，中国国籍，管理学博士，无境外永久居留权。 曾任中山大学广东发展研究院副院长，现任中山大学教授、博士生导师、管理学院院长。 现任独立董事。

徐勇先生与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 徐勇先生未持有本公司股份，未受中国证监会等有关部门及证券交易所处罚，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也未因中国证监会在证券期货市场违法失信信息公示查询平台予以公示或被人民法院列入失信被执行人名单等情形予以处罚。 徐勇先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

(5) 郭阳先生，1965年出生，中国国籍，中山大学经济法专业研究生，律师，经济师，税务师，无境外居留权。 1999年9月起在广州市方圆志诚律师事务所[后更名为“国浩律师（广州）事务所”]工作，现任国浩律师（广州）事务所律师管理合伙人。 现任广州市仲裁委员会仲裁员、广州市天河区工商联常委、广东省人大常委会特聘立法顾问专家。

郭阳先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 未发生《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或人民法院受理. 失信被执行人名单。 郭阳先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

证券代码：证券简称：索菲亚 公告编号：2021-039

第四届监事会第十八次会议决议公告

（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2021年8月17日以专人送达、电子邮件、电话通知的方式送达全体监事。分会在公司会议召开以现场会议与交流相结合的方式进行交流。 会议由公司监事会主席李伟明先生召集和主持。 本次会议应到监事3人公司注册监事，实到3人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。 经与会监事审议，形成如下决议：

一、以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》。

监事会认为，董事会编制、审议​​公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。 性陈述或重大遗漏。 公司2021年半年度报告全文及摘要详见巨潮网（http://）。

2、以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》。

The board of that: The " on the and Use of Funds for the 2021 Semi-" by the Board of with the and the 's 2021 semi- funds and use. For , refer to the " on the and Use of Funds in the Semi- 2021" on the (http://) on the same day.

3. With 3 votes in favor, 0 votes , and 0 , the " on of Non- of the Fifth Board" was and . The term of the board of of the . to the of the " Law" and " of ", after the the for the fifth of the board of one by one, they to Mr. Xie Kang and Ms. Zhang as non- . If the above for pass the at the of , they will form the fifth board of with the by the 's for a term of three years. ( see the for )

This still needs to be to the of for and , and a will be for .

4. The the " on the of Non- of the Fifth of the " item by item, among which:

4.1. With 3 votes in favor, 0 votes , and 0 , the " on the of Mr. Xie Kang, a for Non- of the Fifth of the Board of " was ;

4.2. With 3 votes in favor, 0 votes , and 0 , the " on the of Ms. Zhang , for Non- of the Fifth Board" was ;

The board of to the of that non- of the fifth of the board of pay 120,000 yuan/year (tax ) their term of , and the be paid .

This still needs to be to the of for and .

: of for Non- of the Fifth Board of

: of for Non- of the Fifth Board of

(1) Mr. Xie Kang: , born in 1963, , of the Party of China. He is a and of the of of Sun Yat-sen , an , an , an of Group, an , the of the China , and a of the of and of .

Mr. Xie Kang has no with who hold more than 5% of the 's , the of the , the , and other , , and . Mr. Xie Kang does not hold any of the , has not been by the China and other or stock , and has not been in any of the in 146 of the " Law", nor has he been by in which the China makes a on the and or is in the list of to by the 's court.

(2) Ms. Zhang : , born in March 1967, , , , and tax agent. He in of the Bank of China, New Law Firm, Law Firm, and is a of Law Firm.

Ms. Zhang has no with who hold more than 5% of the 's , the of the , the , and other , , and . Ms. Zhang does not hold any of the , has not been by the China and other or the stock , and does not have the in 146 of the " Law", nor has she been by the China . where it is on the and or is in the list of to by the 's court.