关于修改2020年度日常关联交易预计董事会的公告

关于修改2020年度日常关联交易预计董事会的公告

三、项目实施目的及对公司的影响

公司拟投资建设科研生产综合楼，将有利于满足公司发展和社会对公司产品的需求，有效提升公司科研能力，提高产品生产效率，加快发展医疗领域高科技产业技术，适应公司战略实施和稳定发展需要。公司科研生产综合体建成后，将有利于公司进一步优化资源配置，进一步优化公司整体资产结构，为公司可持续长期发展提供强有力的硬件保障。

公司目前财务状况稳健良好，本次资金来源为自有资金。资金按建设周期分3年投入，不会对公司主营业务、持续经营能力和资产状况产生不利影响。

四、本次投资的风险

本项目的实施可能受到相关政策法规、宏观经济等因素的影响，存在一定的投资和运营风险。本项目的实施不会对公司日常经营产生重大不利影响。

五、独立董事意见

公司独立董事认为，公司投资建设科研生产综合体，在不影响公司主营业务、持续经营能力和资产状况的前提下，有利于满足公司发展和社会对公司产品的需求。科研生产综合体建成后，将进一步改善公司资源配置，优化公司整体资产结构，为公司可持续长期发展提供强有力的硬件保障。不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。所以，

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第三次会议决议。

特别公告。

中山大学

董事会

2020 年 8 月 28 日

证券代码：证券简称：大安基因 公告编号：2020-050

中山大学

关于修订2020年度日常关联交易预计的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(1) 日常关联交易概述

中山大学（以下简称“大安基因”、“公司”）于4月28日第七届董事会第二次会议审议通过了《2020年度日常关联交易预案预案》 , 2020. 相关公告于2020年4月30日刊登于巨潮信息网( )、证券时报（公告编号：2020-016）。原预计公司与各关联方的业务往来金额2020年为17700万元。现根据公司经营情况，对日常关联交易进行重新估算。，比原先估算增加4850万元。

根据深交所《股票上市规则》和《深交所上市公司规范运作指引》的相关规定，日常关联交易金额超过该时间的，属于公司审批权限范围。董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

(2) 预计修订后的日常关联交易类别及金额

单位：万元

■

（三）上年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

2、相关人员介绍及关联关系

一、关联方基本情况

1.1

法定代表人：杨恩林

注册资本：3666.6667万元

法定地址：广州市高新技术产业开发区开元大道11号B8栋3楼301室

经营范围：艺术图案设计服务；医院管理；单位后勤管理服务（涉及特许经营的项目除外）；冷库租赁服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；智能安装工程服务；通讯器材零售；安全技术和预防产品的零售；楼宇设备自控系统工程服务；安防监控及防盗报警系统工程服务；智能卡系统工程服务；消防设施工程设计与施工；洁净净化工程设计与施工；水处理安装服务；建筑排水系统安装服务；楼宇燃气系统安装服务；建筑供暖系统安装服务；楼宇空调设备、通风设备系统安装服务；室内装修、装潢；营养与健康咨询服务；策划创意服务；门窗安装；施工后装修、装修及保洁；广告; 会展服务；化妆品和卫生用品的零售；体育用品和设备的零售；医疗用品和设备的零售（不包括药品和医疗设备）；家用电器零售；家用视听设备零售；家用电器批发；劳保用品零售；汽车零售；工程施工总承包；生物技术转让服务；汽车销售；劳保用品批发；工程结算服务；医学研究和实验发展；生物技术开发服务；生物技术咨询和通讯服务；工程排水施工服务；电脑零售；办公设备耗材零售；电脑零配件零售；软件零售；软件开发; 信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；); 技术进出口；医疗设备维护；医疗设备租赁服务；计算机技术开发与技术服务；和灭菌；销售消毒产品（涉及许可经营的除外）；经营未经许可的医疗器械；网络商品销售（许可、核准的商品除外）；互联网商品零售（特许经营商品除外）；清洁用品批发；建筑供水系统安装服务；房屋租赁；场地租赁（不包括仓储）；网络信息技术推广服务；预先包装食品批发；劳务派遣服务；人才招聘；人才资源开发与管理咨询；人才租赁；人事代理；人才信息网络服务；职业信息服务；医疗诊断、监测和治疗设备的零售；医疗数据管理和分析；老年人和残疾人护理服务（不涉及医疗诊断、治疗和康复服务）；医疗诊断、监护、治疗设备批发；保健食品批发（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；保健食品零售（具体经营项目以《食品经营许可证》为准）；预先包装食品零售；获得许可的医疗器械业务；互联网药品交易服务。

财务数据：截至2020年6月30日，公司总资产14732.01万元，净资产11851.77万元，营业收入4637.65万元，营业利润-439.87万元，净利润-181.06万元。（注：此数据未经审计）

与上市公司的关联关系：本公司持有太阳公司股份，本公司持有其32.40%的股份。根据《企业会计准则》（2006）第36号关联方披露第三条、第四条和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，与上市公司构成关联关系。

1.2

法定代表人：蔡向庭

注册资本：7000万元

法定地址：广州市高新技术产业开发区南翔三路11号7号楼

经营范围：医学研究与实验开发；生物技术转让服务；信息技术咨询服务；科技项目招投标服务；货物进出口（专营、管制商品除外）；计算机应用电子设备制造；化妆品、卫生用品批发；医疗设备租赁服务；科技信息咨询服务；软件开发; 商品批发贸易（许可和批准的商品除外）；生物技术推广服务；技术中介服务；生物技术开发服务；科技成果鉴定服务；服务; 科技项目代理服务；电器设备批发；技术项目评估服务；化妆品和卫生用品的零售；计算机、软件及辅助设备的批发；非许可医疗器械管理；营销策划服务；医疗设备维护；收取和支付水电费；物联网服务；第二类、第三类医疗器械批发；医学实验室设备和器具的制造；医疗诊断、监护和治疗设备制造；医疗诊断、监护、治疗设备批发；经营许可医疗器械。物联网服务；第二类、第三类医疗器械批发；医学实验室设备和器具的制造；医疗诊断、监护和治疗设备制造；医疗诊断、监护、治疗设备批发；经营许可医疗器械。物联网服务；第二类、第三类医疗器械批发；医学实验室设备和器具的制造；医疗诊断、监护和治疗设备制造；医疗诊断、监护、治疗设备批发；经营许可医疗器械。

财务数据：截至2020年6月30日，公司总资产58,135.73万元，净资产47,602.92万元，营业收入14,482.04万元，营业利润3,810.94万元，净利润3,201.35万元。（注：此数据未经审计）

与上市公司的关联关系：公司持有太阳公司股权，其董事王友明先生为公司董事长何云绍先生的妹夫，为公司关联自然人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，与上市公司构成关联关系。

1.3

法定代表人：TONY（艾立德）

注册资本：3502.6万元

法定地址：广州市高新技术产业开发区开元大道11号B8栋二层B6至B9区

经营范围：生物技术开发服务；医学研究和实验发展；生物技术咨询与交流服务；生物技术转让服务；“持证经营的医疗器械”，包括第三类医疗器械和申请《医疗器械经营企业许可证》后方可经营的第二类医疗器械；医疗诊断、监护和治疗设备的批发。

财务数据：截至2020年6月30日，公司总资产826.34万元，净资产-36.15万元，营业收入531.06万元，营业利润17.19万元，净利润17.19万元。（注：此数据未经审计）

与上市公司的关联关系：为本公司参股的子公司。公司董事、总经理周新宇先生为董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，与上市公司构成关联关系。

1.4

法定代表人：邱子鑫

注册资金：8000万元

法定地址：厦门市海沧区翁郊西路2008号海沧生物医药总厂5#楼

经营范围：医疗诊断、监护和治疗设备制造；医疗、外科和兽医设备制造；其他未上市的医疗器械及设备制造；工程技术研究与实验开发；其他未列名的机器设备租赁（未列名（含须经许可审批的项目）；各类商品和技术的进出口（未附进出口商品目录），国家限制公司经营的商品和技术除外经营或禁止进出口；企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的出口业务和进口业务（未附进出口商品目录），

财务数据：截至2020年6月30日，公司总资产12313.4万元，净资产6960.19万元，营业收入8970.55万元，营业利润921.67万元，净利润957.5万元。（注：此数据未经审计）

与上市公司的关联关系：为公司的子公司，公司持股20.88%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，全资子公司与上市公司构成关联关系。

1.5

法定代表人：李二华

注册资本：401.005万元

法定地址：广州市高新技术产业开发区雅营市路10号412室

经营范围：生物药制造；医疗诊断、监护和治疗设备制造；经许可的医疗器械的操作；生物技术推广服务；生物技术开发服务；生物技术咨询与交流服务；生物技术转让服务；科技信息咨询服务；项目代理服务；科技项目评估服务；科技成果鉴定服务；医疗用品和设备零售（不包括药品和医疗设备）；无证医疗器械经营；商品信息咨询服务；营销策划服务；政府采购咨询服务；专利服务；商标代理等服务；货物进出口（专营货物除外）；技术进出口；

与上市公司的关联关系：本公司（有限合伙）持有本公司25.72%的股份为太阳公司的股权，本公司拥有委任董事的权力。根据《企业会计准则》（2006）第4号和《深圳证券交易所股票上市规则》对关联方的认定，遵循实质重于形式的原则，审慎判断关联方关系上市公司和上市公司。2020年2月25日，公司被迫稀释持股比例至19.90%，不再拥有董事委派权。自2020年2月25日起，公司不再与本公司关联。

1.6

法定代表人：黄洛

注册资本：1111.11.1万元

法定地址：广州市高新技术产业开发区科学大道开元大道11号B8栋2楼266室

业务范围：人才供求信息的收集、整理、存储、发布；人才推荐；人才招聘；社会法律咨询；法律文件代理；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；企业财务顾问服务；专利服务；商标代理服务；工商咨询服务；投资咨询服务；市场研究服务；营销策划服务；工商登记代理服务；运输咨询服务；仓储咨询服务；招投标代理服务；之后可开展经营活动）。

财务数据：截至2020年6月30日，公司总资产15660.79万元，净资产12672.81万元，营业收入701.14万元，营业利润643.07万元，净利润643.07万元。（注：此数据未经审计）

与上市公司的关联关系：公司参股太阳公司，公司间接持有其28.44%的股份。根据《企业会计准则》（2006）第36号关联方披露第三条、第四条和《深圳证券交易所股票上市公司关联方认定准则》，本规则遵循实质重于形式的原则，审慎认定上市公司构成关联关系。

1.7

法定代表人：程刚

注册资本：1316万元

法定地址：广州市高新技术产业开发区香山路19号213室

经营范围：投资管理服务；以公司自有资金投资；

财务数据：截至2020年6月30日，公司总资产7316.48万元，净资产1383.05万元，营业收入409.08万元，营业利润393.53万元，净利润393.53万元。（注：此数据未经审计）

与上市公司关联关系：公司持有太阳公司股份，总经理程钢先生为董事长兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》与上市公司构成关联关系.

1.8

法定代表人：常光国

注册资本：4296万元

法定地址：广州市黄埔区开元大道11号B8栋二楼247、256-261、263室

经营范围：环境评价；受金融企业委托3类医疗器械经营许可证，提供非金融业务服务；其他仓储业（原油、成品油仓储、天然气仓储、危险品仓储除外）；公共关系服务；政府采购咨询服务；营养与健康咨询服务；医疗设备租赁服务；汽配零售；软件零售；电脑零售；医疗用品和设备零售（不包括药品和医疗器械）；办公设备耗材批发；物流代理服务；软件批发；建筑结构的加固加固；工程环保设施建设；室内装潢及装潢；汽车零售；仪器仪表批发；后期装修，装修及保洁；提供建筑设备服务；土方工程服务；;基坑监测服务; 仓储代理服务；办公设备租赁服务；基坑配套服务；建筑结构防水渗漏修复；混凝土切割和钻孔；通讯设备及配套设备的批发；通讯终端设备批发；贸易代理；技术进出口；商品批发贸易（特许经营商品除外）；办公设备耗材零售；操作未经许可的医疗设备；工程排水施工服务；工程围栏装卸施工；化妆品、卫生用品零售；家用电器批发；厨房设备及厨房用品批发；电脑零配件批发；化妆品、卫生用品批发；货物进出口（特许经营商品除外）；通用机械设备销售；投资咨询服务；环保设备批发；软件开发；计算机技术开发、技术服务;信息系统集成服务; 信息技术咨询服务；电脑零配件零售；生物医学技术研究；汽车销售；营销策划服务；企业自有资本投资；市场研究服务；策划创意服务；涉及许可经营的项目除外）；技术服务（不包括许可和批准的项目）；生物技术推广服务；房屋租赁；场地租赁（不包括仓储）；批发预先包装食品；散装食品批发；以《食品经营许可证》为准）；医疗诊断、监测和治疗设备的零售；经许可的医疗器械的操作；医疗诊断、监护、治疗设备批发；标准）; 零售散装食品；零售预先包装食品。

财务数据：截至2020年6月30日，公司总资产24170.26万元，净资产-323.82万元，营业收入5513.22万元，营业利润-1054.57万元，净利润-916.58万元. （注：此数据未经审计）

与上市公司的关联关系：及其子公司为公司的控股公司。截至2020年6月30日，公司间接持有其33.24%的股份。根据《企业会计准则》（2006）第36号关联方披露第三条、第四条和《深圳证券交易所股票上市规则》对关联方的认定标准，遵循实质性原则形成并审慎认定其子公司与上市公司之间存在关联关系。

1.9

法定代表人：纪建中

注册资金：100万元

法定地址：上海市金山区亭林镇松荫育才路121弄22号1号楼1054室

经营范围：从事生物学和计算机信息技术专业领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，货物和技术进口，自有设备租赁，企业管理咨询，营养健康咨询服务，会议服务、展览展示服务、创意服务、计算机软件开发与维护、计算机信息系统集成服务、医疗器械批发（许可项目见许可证）、仪器仪表、化工原料及制品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹）、民用炸药、易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备销售、企业形象策划、国内货运代理。

财务数据：截至2020年6月30日，公司总资产736.25万元，净资产526.82万元，营业收入640.28万元，营业利润147.74万元，净利润150.65万元。（注：此数据未经审计）

与上市公司的关联关系：公司参股太阳公司，持有其49%的股份。根据《企业会计准则》（2006）第36号关联方披露第三条、第四条和《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联方认定标准，实质重于形式原则应当依从，审慎认定与上市公司构成关联关系。

1.10

法定代表人：张斌

注册资本：2335.5564万元

法定地址：深圳市南山区招商街道南海大道1077号北科创业大厦601室

经营范围：一般经营项目包括：生物材料、生物技术、医疗技术、医疗器械的技术开发；一流医疗器械的零售、批发；进出口业务；食品科学技术的技术开发；计算机技术、信息技术 技术开发、技术咨询；机械设备租赁；商业电子商务；汽车（含救护车，不包括轿车）、自行车的销售；计算机、软件及辅助设备的销售；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；系统设计、集成、运维；信息技术咨询；集成电路设计、研发；医院投资（具体投资项目另行核准）；医疗技术研究；软件研发、设计、销售；电子产品、仪器仪表、办公设备销售；科学研究和技术服务；安全技术产品的研发和销售（上述法律、行政法规和国务院决定禁止的项目除外，限制项目须取得许可方可经营）。（本人同意登记管理机关调整规范经营范围表述，以登记管理机关登记为准），许可经营项目为：第二类、第三类医疗器械的生产、零售、批发；I类医疗器械的生产。预包装食品（不含冷藏、冷冻食品）的销售、保健食品的销售；生产安全技术产品。

财务数据：截至2020年6月30日，公司总资产2321.02万元，净资产2140.64万元，营业收入36.11万元，营业利润-133.31万元，净利润-111.83万元。（注：此数据未经审计）

与上市公司的关联关系：公司持有太阳公司股份，公司董事、董事会秘书、副总经理张斌先生为董事长，按照《企业会计准则》（ 2006)否。《深圳证券交易所股票上市规则》明确了与上市公司构成关联关系的关联方认定标准。

1.11 中山大学

中山大学为非营利性企业法人，始建于1924年。截至2016年12月，学校共有42个学院、5个直属院系。126个本科专业，哲学、中国语言文学、历史学、物理、化学、生物学、数学、应用数学等7个国家级基础科学研究与教学人才培养基地，1个国家生命科学与技术人才培养基地3类医疗器械经营许可证，国家综合性首批、中国首家大学生体育运动实训基地、国家级实验教学示范中心8个。

与上市公司的关联关系：中山大学为公司实际控制人，其全资子公司广州市持有公司16.63%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，中山大学与上市公司存在关联关系。

1.12

法定代表人：程刚

注册资本：1316万元

法定地址：广州市高新技术产业开发区香山路19号103室

经营范围：市场调研服务；企业管理咨询服务；投资管理服务；企业自有资本投资；投资咨询服务；

财务数据：截至2020年6月30日，公司总资产0,000元，净资产-9,600元，营业收入0,000元，营业利润0,000元，净利润0,000元。（注：此数据未经审计）

与上市公司关联关系：公司持有太阳公司股份，总经理程钢先生为董事长兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》与上市公司构成关联关系.

1.13

（下载版本 B243）